«Прокуратура Пролетарского района информирует: обязательный контроль крупных денежных операций: их список изменится с 20 августа 2025 года»

Из перечня операций, которые нужно контролировать по "антиотмывочному" закону, исключат внесение физлицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Речь идет об операциях на сумму минимум 1 млн руб.

В список добавят такие операции:

- зачисление денег на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;

- списание средств с этого счета;

- покупка физлицом у банка (или, наоборот, продажа ему) инвестиционных драгметаллов и пр.;

- приобретение юрлицом либо ИП у банка (или, наоборот, продажа ему) драгметаллов в слитках и т.д.

Банки будут направлять сведения об этих операциях в Росфинмониторинг.

Помощник прокурора района                                   Ю.А. Богославская